Finatune
← مهارات الذكاء الاصطناعي

الامتثال والتنظيم

مهارات ذكاء اصطناعي لفحص معاملات مكافحة غسل الأموال ومراجعة وثائق KYC وتتبع التغييرات التنظيمية والامتثال المصرفي والمحاسبة الجنائية وتقارير ESG.

6 مهارة
مهارات الذكاء الاصطناعي للمالية هي ملفات تعليمات لوكلاء الذكاء الاصطناعي. لا تشكل نصيحة مالية أو قانونية أو ضريبية أو استثمارية. تحقق دائمًا من المخرجات المُنشأة بالذكاء الاصطناعي مع محترف مؤهل قبل العمل بها. Finatune ليست مسؤولة عن النتائج المترتبة على استخدام ملفات المهارات هذه.
مجانيProprietary

تدقيق معاملات مكافحة غسل الأموال

افحص المعاملات للكشف عن أنماط غسل الأموال المشبوهة وطبّق تصنيفات الأعلام الحمراء وهيكل تقارير SAR.

المؤلف: CaseMark
ClaudeChatGPTGemini
عرض المهارة ←
مجانيMIT

الامتثال التنظيمي المصرفي

اربط العمليات المصرفية بالمتطلبات التنظيمية بما في ذلك بازل III/IV وIFRS 9 والقوانين المحلية.

المؤلف: GAJETOso
ClaudeChatGPTGemini
عرض المهارة ←
مجانيMIT

إعداد تقارير ESG

أعدّ تقارير الإفصاح عن ESG وفقاً لأطر GRI وSASB وTCFD مع بيانات البصمة الكربونية والانبعاثات.

المؤلف: GAJETOso
ClaudeChatGPTGemini
عرض المهارة ←
مجانيMIT

المحاسبة القضائية

حقق في الاحتيال المالي والمخالفات من خلال تحليل أنماط المعاملات وتوثيق الأدلة.

المؤلف: GAJETOso
ClaudeChatGPTCursor
عرض المهارة ←
مجانيProprietary

مراجعة وثائق اعرف عميلك

قيّم وثائق اعرف عميلك وفقاً لمتطلبات CIP والعناية الواجبة مع تقارير مراجعة منظمة.

المؤلف: CaseMark
ClaudeChatGPTGemini
عرض المهارة ←
مجانيProprietary

تتبع التغييرات التنظيمية

راقب التطورات التنظيمية الجديدة، وقيّم فجوات الامتثال، وخطط لجداول تنفيذ القواعد الجديدة.

المؤلف: CaseMark
ClaudeChatGPTGemini
عرض المهارة ←