Finatune
← مهارات الذكاء الاصطناعي

الامتثال والتنظيم

مهارات ذكاء اصطناعي لفحص معاملات مكافحة غسل الأموال ومراجعة وثائق KYC وتتبع التغييرات التنظيمية والامتثال المصرفي والمحاسبة الجنائية وتقارير ESG.

12 مهارة
مهارات الذكاء الاصطناعي للمالية هي ملفات تعليمات لوكلاء الذكاء الاصطناعي. لا تشكل نصيحة مالية أو قانونية أو ضريبية أو استثمارية. تحقق دائمًا من المخرجات المُنشأة بالذكاء الاصطناعي مع محترف مؤهل قبل العمل بها. Finatune ليست مسؤولة عن النتائج المترتبة على استخدام ملفات المهارات هذه.
مجانيأصلي من FinatuneProprietary

تدقيق معاملات مكافحة غسل الأموال

افحص المعاملات للكشف عن أنماط غسل الأموال المشبوهة وطبّق تصنيفات الأعلام الحمراء وهيكل تقارير SAR.

المؤلف: Finatune
ClaudeChatGPTGemini
عرض المهارة ←
مجانيMIT

الامتثال التنظيمي المصرفي

اربط العمليات المصرفية بالمتطلبات التنظيمية بما في ذلك بازل III/IV وIFRS 9 والقوانين المحلية.

المؤلف: GAJETOso
ClaudeChatGPTGemini
عرض المهارة ←
مجانيMIT

إعداد تقارير ESG

أعدّ تقارير الإفصاح عن ESG وفقاً لأطر GRI وSASB وTCFD مع بيانات البصمة الكربونية والانبعاثات.

المؤلف: GAJETOso
ClaudeChatGPTGemini
عرض المهارة ←
مجانيMIT

المحاسبة القضائية

حقق في الاحتيال المالي والمخالفات من خلال تحليل أنماط المعاملات وتوثيق الأدلة.

المؤلف: GAJETOso
ClaudeChatGPTCursor
عرض المهارة ←
مجانيأصلي من FinatuneProprietary

مراجعة وثائق اعرف عميلك

قيّم وثائق اعرف عميلك وفقاً لمتطلبات CIP والعناية الواجبة مع تقارير مراجعة منظمة.

المؤلف: Finatune
ClaudeChatGPTGemini
عرض المهارة ←
مجانيأصلي من FinatuneProprietary

تتبع التغييرات التنظيمية

راقب التطورات التنظيمية الجديدة، وقيّم فجوات الامتثال، وخطط لجداول تنفيذ القواعد الجديدة.

المؤلف: Finatune
ClaudeChatGPTGemini
عرض المهارة ←
مجانيMIT

سير عمل الامتثال لمكافحة غسل الأموال

قم بتصميم سير عمل الامتثال لمكافحة غسل الأموال مع متطلبات قانون السرية المصرفية ومراقبة النشاط المشبوه والتوثيق.

المؤلف: Joel Lewis
ClaudeChatGPTGemini
عرض المهارة ←
مجانيMIT

تحليل الواجب الائتماني

قم بتحليل الالتزامات الائتمانية لمستشاري الاستثمار مع المادة 206 من قانون مستشاري الاستثمار وتوجيهات هيئة الأوراق المالية.

المؤلف: Joel Lewis
ClaudeChatGPTGemini
عرض المهارة ←
مجانيApache-2.0

فحص مستندات اعرف عميلك

قم بتحليل وتقييم مستندات onboarding لاعرف عميلك وتشغيل قواعد الامتثال والإبلاغ عن الثغرات.

المؤلف: Anthropic
ClaudeClaude Code
عرض المهارة ←
مجانيMIT

سير عمل التقارير التنظيمية

هيكلة سير عمل التقارير التنظيمية بما في ذلك إعداد نموذج ADV والامتثال لـ SEC.

المؤلف: Joel Lewis
ClaudeChatGPTGemini
عرض المهارة ←
مجانيMIT

تحليل الملاءمة

تقييم ملاءمة الاستثمارات لعملاء التجزئة وفقًا لقاعدة FINRA 2111 ولوائح SEC.

المؤلف: Joel Lewis
ClaudeChatGPTGemini
عرض المهارة ←
مجانيMIT

الامتثال التجاري

مراجعة أوامر التداول للامتثال لقواعد FINRA وSEC مع تحليل أفضل تنفيذ.

المؤلف: Joel Lewis
ClaudeChatGPTGemini
عرض المهارة ←