خط أنابيب مراجعة مستندات KYC مع Claude و ComplyAdvantage
الامتثال والمخاطر
إجابة سريعة
يقدم العميل مستندات الهوية، ويستخرج Claude بيانات الهوية ويؤكد صحتها، ويقوم ComplyAdvantage بفحص العقوبات والأشخاص المعرضين سياسياً، ويتم تقييم مستوى المخاطر، ويتلقى مسؤول الامتثال حزمة مراجعة KYC معبأة مسبقاً. قرار بشري مطلوب في كل خطوة جوهرية.
المشكلة التي يحلها
تقضي فرق KYC وقتاً كبيراً في استخراج البيانات يدوياً من مستندات الهوية وإجراء فحوصات الفحص قبل أن يتمكنوا من اتخاذ قرار الامتثال. يؤتمت سير العمل هذا خطوات استخراج البيانات والفحص، مسلماً حزمة مراجعة معبأة مسبقاً لمسؤول الامتثال.
حول سير العمل هذا
يؤتمت سير العمل هذا الجزء الأكثر استهلاكاً للوقت في عملية تسجيل العملاء الجدد: مراجعة مستندات KYC. عندما يقدم عميل جديد مستندات الهوية، يستخدم سير العمل Claude لاستخراج بيانات منظمة من المستندات، ويتحقق من الاكتمال والاتساق، ويُمرر بيانات الهوية المستخرجة عبر ComplyAdvantage لفحص العقوبات والأشخاص المعرضين سياسياً، ويقيّم مستوى المخاطر الإجمالي، ويوجّه الحالة للمراجعة البشرية مع حزمة مراجعة معبأة مسبقاً. تركز فرق الامتثال على قرارات الحكم بينما تكون خطوات الاستخراج والفحص الروتينية آلية.
الأدوات المطلوبة
الخطوات التفصيلية
تشغيل على webhook تقديم KYC جديد
n8nأنشئ مشغل Webhook في n8n يعمل عند تقديم عميل جديد لمستندات الهوية من خلال نموذج التسجيل أو البوابة. استلم ملفات المستندات وبيانات مقدم الطلب.
استخراج بيانات الهوية مع Claude
Claudeأضف عقدة Claude في n8n. أرسل مستندات الهوية كصور أو PDFات مشفرة بـ base64 واطلب من Claude استخراج: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، الجنسية، نوع المستند، رقم المستند، تاريخ الانتهاء، والعنوان. أعيد JSON منظم.
استخدم هذا الموجّه →التحقق من اكتمال المستندات
n8nأضف عقدة Code في n8n للتحقق من استخراج جميع الحقول المطلوبة بنجاح وأن المستند لم ينته. حدد أي بيانات مفقودة أو غير متناسقة للمراجعة البشرية.
الفحص عبر ComplyAdvantage
ComplyAdvantageأضف عقدة HTTP في n8n لاستدعاء API ComplyAdvantage مع بيانات الهوية المستخرجة. اطلب الفحص ضد قوائم العقوبات وقواعد بيانات الأشخاص المعرضين سياسياً ومصادر وسائل الإعلام السلبية. استرجع درجة المخاطر وأي تطابقات.
تقييم مستوى المخاطر الإجمالي مع Claude
Claudeأضف عقدة Claude في n8n. أرسل نتائج الفحص وبيانات الهوية المستخرجة وأي تنبيهات من خطوة التحقق. اطلب من Claude تقييم مستوى المخاطر الإجمالي وتلخيص النتائج الرئيسية لحزمة مراجعة مسؤول الامتثال.
إرسال حزمة المراجعة بالبريد لفريق الامتثال
Gmailأضف عقدة Email في n8n لإرسال حزمة مراجعة KYC المعبأة مسبقاً إلى فريق الامتثال. قم بتضمين بيانات الهوية المستخرجة ونتائج الفحص وتقييم المخاطر وإجراء واضح. يجب وضع علامة على الحالات عالية المخاطر للمراجعة العليا.
تقدير التكلفة
n8n Cloud Pro $50/شهر أو الاستضافة الذاتية مجاناً. تسعير ComplyAdvantage يبدأ من حوالي $500/شهر للفحص الإنتاجي. تكاليف API Claude تختلف حسب حجم المستندات. تساعد سير عمل الامتثال بالذكاء الاصطناعي مسؤولي الامتثال ولا تحل محل المهنيين المؤهلين في الامتثال أو المستشارين القانونيين. جميع المخرجات تتطلب مراجعة قبل التقديم التنظيمي أو الإجراء.
الموارد ذات الصلة
وكلاء الذكاء الاصطناعي