Pipeline de Verification KYC avec Claude et ComplyAdvantage
Conformité et Risque
Reponse Rapide
Le client soumet ses documents d'identite, Claude extrait et valide les donnees, ComplyAdvantage effectue le criblage sanctions et PEP, le niveau de risque est evalue, et le responsable conformite recoit un dossier KYC prepopule. Decision humaine requise a chaque etape materielle.
Le Probleme Resolu
Les equipes KYC passent un temps considerable a extraire manuellement les donnees des documents d'identite et a effectuer des verifications avant de pouvoir prendre une decision de conformite. Ce workflow automatise les etapes d'extraction et de criblage, livrant un dossier prepopule au responsable conformite.
A Propos de ce Workflow
Ce workflow automatise la partie la plus chronophage de l'onboarding client : la verification des documents KYC. Lorsqu'un nouveau client soumet ses documents d'identite, le workflow utilise Claude pour extraire les donnees structurees des documents, valide leur completude et coherence, transmet les donnees extraites a ComplyAdvantage pour le criblage sanctions et PEP, evalue le niveau de risque global, et oriente le dossier vers un examen humain avec un dossier prepopule. Les equipes conformite se concentrent sur les decisions de jugement tandis que les etapes d'extraction et de criblage de routine sont automatisees.
Outils Requis
Plan Pas a Pas
Declencher sur webhook de nouvelle soumission KYC
n8nCreez un declencheur Webhook n8n qui se declenche lorsqu'un nouveau client soumet ses documents d'identite via votre formulaire ou portail d'onboarding. Recevez les fichiers documents et les metadonnees du candidat.
Extraire les donnees d'identite avec Claude
ClaudeAjoutez un noeud Claude n8n. Envoyez les documents d'identite sous forme d'images ou PDF encodes en base64 et demandez a Claude d'extraire : nom complet, date de naissance, nationalite, type de document, numero de document, date d'expiration et adresse. Retournez du JSON structure.
Utiliser ce prompt →Valider la completude des documents
n8nAjoutez un noeud Code n8n pour verifier que tous les champs requis ont ete extraits avec succes et que le document n'est pas expire. Signalez toute donnee manquante ou incoherente pour examen humain.
Cribler via ComplyAdvantage
ComplyAdvantageAjoutez un noeud HTTP n8n pour appeler l'API ComplyAdvantage avec les donnees d'identite extraites. Demandez un criblage contre les listes de sanctions, les bases de donnees PEP et les sources de presse defavorable. Recuperez le score de risque et les correspondances.
Evaluer le niveau de risque global avec Claude
ClaudeAjoutez un noeud Claude n8n. Envoyez les resultats du criblage, les donnees d'identite extraites et les alertes de l'etape de validation. Demandez a Claude d'evaluer le niveau de risque global et de resumer les principales conclusions pour le dossier du responsable conformite.
Envoyer le dossier par email a l'equipe conformite
GmailAjoutez un noeud Email n8n pour envoyer le dossier KYC prepopule a l'equipe conformite. Incluez les donnees d'identite extraites, les resultats du criblage, l'evaluation des risques et une invite d'action claire. Les cas a haut risque doivent etre signales pour examen superieur.
Estimation des Couts
n8n Cloud Pro $50/mois ou auto-heberge gratuit. ComplyAdvantage tarif a partir d'environ $500/mois pour le criblage en production. Couts API Claude variables selon le volume de documents. Les workflows IA de conformite assistent les responsables conformite et ne remplacent pas les professionnels qualifies de la conformite ou les conseils juridiques. Toutes les sorties necessitent une verification avant soumission reglementaire ou action.