مكافحة غسل الأموال

تعريف

مكافحة غسل الأموال تشير إلى مجموعة القوانين واللوائح والإجراءات المصممة لمنع المجرمين من إخفاء الأموال غير المشروعة كدخل مشروع.

شرح

مثال

يبلغ نظام مكافحة غسل الأموال في البنك عن سلسلة من الودائع النقدية الكبيرة والسريعة التي تقل عن عتبة الإبلاغ البالغة 10,000 دولار.

مصطلحات ذات صلة