Alerte de Surveillance des Transactions LCB avec Flagright et Claude
Conformité et Risque
Reponse Rapide
Flagright genere une alerte de transaction, Claude resume l'activite suspecte et les typologies LCB pertinentes, et l'analyste LCB recoit une alerte enrichie avec le contexte d'enquete pre-assemble. L'analyste humain prend toutes les decisions de declaration et d'escalade.
Le Probleme Resolu
Les analystes LCB passent un temps considerable au debut de chaque enquete a assembler le contexte des transactions et a identifier les typologies pertinentes avant de pouvoir commencer l'analyse reelle. Ce workflow pre-assemble le contexte d'enquete automatiquement, permettant aux analystes de se concentrer sur le jugement plutot que sur la collecte de donnees.
A Propos de ce Workflow
Ce workflow connecte les alertes de surveillance des transactions Flagright a une couche d'enquete assistee par IA. Lorsque Flagright signale une transaction ou un modele pour examen, le workflow recupere le contexte complet de la transaction, utilise Claude pour resumer l'activite suspecte, identifier les typologies pertinentes et rediger des notes d'enquete preliminaires. L'alerte enrichie est livree a l'analyste LCB avec le contexte deja assemble, reduisant considerablement le temps d'enquete. Les analystes humains prennent toutes les decisions finales et les decisions de declaration.
Outils Requis
Plan Pas a Pas
Declencher sur webhook d'alerte Flagright
FlagrightCreez un declencheur Webhook n8n. Configurez Flagright pour envoyer des webhooks d'alerte de transaction a l'endpoint n8n lors de la creation d'un dossier. Cela se declenche en temps reel lorsqu'un modele suspect est detecte.
Recuperer le contexte complet de la transaction
FlagrightAjoutez un noeud HTTP n8n pour appeler l'API Flagright et recuperer l'historique complet des transactions du client alerte, incluant la transaction signalee et le modele de transaction sur 90 jours.
Resumer l'activite suspecte avec Claude
ClaudeAjoutez un noeud Claude n8n. Envoyez les donnees de transaction et demandez a Claude de : resumer le modele d'activite suspecte, identifier la typologie LCB la plus pertinente selon les recommandations du GAFI, lister les drapeaux rouges specifiques presents, et rediger des notes d'enquete preliminaires pour l'analyste LCB.
Utiliser ce prompt →Enrichir l'alerte avec le contexte client
FlagrightAjoutez un noeud HTTP n8n pour recuperer le profil KYC et la notation de risque du client depuis Flagright. Ajoutez ce contexte au dossier d'enquete avec l'analyse des transactions.
Livrer l'alerte enrichie a l'equipe LCB
SlackAjoutez un noeud Slack pour publier l'alerte enrichie dans votre canal equipe LCB. Incluez le resume de l'activite suspecte, l'identification de la typologie, les drapeaux rouges et un lien vers le dossier Flagright pour l'enquete complete. Mentionnez l'analyste assigne.
Estimation des Couts
Flagright tarif sur devis personnalise - contactez flagright.com. n8n Cloud Pro $50/mois ou auto-heberge gratuit. Couts API Claude variables selon le volume d'alertes. Les workflows IA de conformite assistent les responsables conformite et ne remplacent pas les professionnels qualifies de la conformite ou les conseils juridiques. Toutes les sorties necessitent une verification avant soumission reglementaire ou action.