← العودة إلى المسرد
الامتثال التنظيمي
تعريف
الامتثال التنظيمي هو عملية الامتثال للقوانين واللوائح والمعايير التي تنطبق على عمليات الشركة وصناعتها.
شرح
تواجه المؤسسات المالية متطلبات تنظيمية واسعة تشمل مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك وحماية البيانات ومعايير كفاية رأس المال.
مثال
تطبق شركة تكنولوجيا مالية برنامج امتثال يغطي التحقق من KYC ومراقبة المعاملات وحماية البيانات.