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KYC (Connaître son client)
Définition
KYC est le processus de vérification de l'identité des clients et d'évaluation de leur profil de risque et de la légalité de leurs activités financières.
Explication
Le KYC est un élément essentiel de la conformité LBA. Les institutions financières doivent vérifier l'identité des clients avant d'établir des relations commerciales.
Exemple
Une banque ouvre un compte professionnel et demande les documents d'enregistrement de l'entreprise et l'identification de tous les bénéficiaires effectifs.